Tres personas han sido detenidas en la provincia de Toledo en una operación de la Policía Nacional que ha desmantelado un grupo criminal dedicado a estafas bancarias utilizando técnicas como el SIM swapping, el phishing y el smishing. Entre los arrestados se encuentra el hacker líder de la organización, especializado en el funcionamiento de los sistemas informáticos de las operadoras de telefonía y experto en el uso del SIM swapping en España.
Durante los registros realizados en la provincia de Toledo, se incautaron teléfonos móviles, documentos de identidad robados, tarjetas SIM y diverso material informático. Este grupo criminal operaba tanto a nivel nacional como internacional, habiendo afectado a víctimas en España, Marruecos y Lituania, con un perjuicio económico superior a los 300.000 €.
La investigación, llevada a cabo por agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, comenzó a finales de 2022 tras descubrirse un entramado criminal que accedía de forma ilegal a los sistemas informáticos de las operadoras de telefonía móvil. Utilizaban técnicas de duplicado de tarjetas SIM de forma fraudulenta, sin que los clientes legítimos se dieran cuenta. Además, tenían acceso a servicios de mensajes de texto masivos de las operadoras, enviando mensajes con enlaces a páginas web maliciosas que suplantaban la identidad de los bancos a numerosas personas.
Se descubrió también que utilizaban redes de «hawala» para blanquear el dinero obtenido ilícitamente, dificultando así su rastreo y dándole apariencia legal. En total, se calcula que el grupo causó un perjuicio económico superior a los 300.000 euros y se identificaron víctimas en Lituania.
Desarticulación total del grupo criminal
Con estas detenciones, que han llevado a dos de los implicados a prisión provisional, se ha logrado desmantelar por completo el grupo criminal. Durante la operación, se llevaron a cabo tres registros en domicilios de los arrestados en la provincia de Toledo, donde se encontraron ocho teléfonos móviles, documentos de identidad robados, tarjetas SIM en blanco y material informático. Los detenidos se enfrentan a cargos por pertenencia a grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y estafa.
