¿Kwon enviaba 80 millones de dólares al mes a carteras secretas?

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El fundador de Terra, Do Kwon, cada vez se encuentra en más problemas. Debido a que, según los comunicados, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, le ha echado el ojo a las actividades de lavado de dinero de Kwon. Por lo que la agencia también ha empezado a realizar una investigación para indagar un poco más en la repentina caída de Terra.

Según los comunicados de la agencia de noticias de Corea del Sur, Naver, y JTBC:

«La Comisión de Valores de EE.UU. realizó recientemente una encuesta de vídeo a distancia a algunos de los principales diseñadores de Terra y se centró en indagar sobre la mala estructura de diseño de Terra».

Naver comento que JTBC había predicho e informado acerca de la caída y el colapso del ecosistema de Terra, pero ni fueron escuchados y también destaco que fueron ignorados.

Según se cuenta, la SEC tiene en su posesión las supuestas pruebas que implicarían a Do Kwon en actividades de lavado de dinero

De acuerdo con los informes, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, encontró una situación un poco sospechosa en la que, $80 millones de dólares (unos 100 mil millones de wones) de los fondos pertenecientes a la empresa, se enviaban cada mes a diferentes billeteras para los gastos operativos. De acuerdo con los informes, esto aconteció unos meses antes del colapso de Terra, esta actividad es lo que ha generado sospechas de lavado de dinero sobre Do Kwon.

JTBC comunico que la SEC consiguió declaraciones internas que demuestran que “los fondos fueron transferidos hacia docenas de billeteras de criptomonedas”. Uno de los informantes internos principales, mencionó que Kwon no recibió ningún pago oficial de la empresa.

La Comisión de la Bolsa y Valores (SEC), se ha encargado de investigar a Kwon por romper la Ley de Valores, argumentando que el servicio Blockchain con el que fue posible comprar acciones estadounidenses con Terra ha sido una violación de la Ley de Valores.

En caso de determinar que los cargos sean ciertos, es posible que Kwon tenga que enfrentarse a acciones legales en los Estados Unidos. Pero, hasta el momento, “Do Kwon es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad de todas las acusaciones en el tribunal de justicia”.

 

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