He perdido mi inversión en criptomonedas. ¿Me estafaron? Aluvión de presuntos fraudes en los juzgados

Irrumpieron con fuerza las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o Ethereum, en los tribunales españoles, en los cuales se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que vieron evaporarse cientos de millones de euros por medio esquemas piramidales. Las criptomonedas o criptodivisas son monedas virtuales que se han basado en códigos encriptados de seguridad para que se certifique transacciones electrónicas de compra y venta de bienes y servicios, y de estas hay ya alrededor de 5.000, pese a que solamente 40 de estas han presentado liquidez dentro del mercado. En septiembre de 2020, la capitalización total de este mercado ha sido de 336.000 millones de dólares.

Por ahora, en España el mayor presunto fraude por volumen que se ha defraudado ha sido el de Algorithms Group, empresa de inversión en bitcoin radicada en Londres que puede haber defraudado más de 280 millones de euros al respecto de 3.000 inversores y que ya se encuentra investigando la Audiencia Nacional. La querella, que se presentó por Zaballos Abogados, ha enumerado una serie de presuntos delitos como estafa, intrusismo, blanqueo de capitales, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita, y se ha dirigido en contra de Javier Biosca –en busca y captura desde el pasado 10 de mayo-, su mujer Paloma Gallardo, y su hijo Javier.

La abogada Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Bitcoins, ha abogado por la creación de tribunales especializados en estas operativas, y ha lamentado la desidia que, a su juicio, mostró tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como el Banco de España, que han advertido al respecto de estos chiringuitos financieros sin embargo no les ha impedido operar.

Estafa piramidal

Debajo del volumen presuntamente ha defraudado por Algorithms ha figurado Nimbus, que conforme a un informe forense de la Guardia Civil estafó alrededor de 136 millones de euros. Después de una denuncia en un juzgado de Huelva del despacho Aranguez Abogados, la Audiencia Nacional tiene que pronunciarse al respecto de su competencia, tiempo  más tarde de que el juzgado se inhibiera. El cerebro de la trama es Andrea Zanon, que entre 2009 y 2016, ha sido responsable del área de riesgos de Oriente Medio del Banco Mundial; en el año 2020 ha creado Nimbus en Malta, y en el mes de octubre de ese año la sociedad ya ha dejado de hacerle frente a los compromisos con sus inversores, cerca de 4.000.

Conforme ha constado en la denuncia, Nimbus, seguía un esquema de estafa piramidal o de Ponzi, por medio del que en vez de comprar y vender criptoactivos, la realidad ha sido que no ha desarrollado ningún tipo de actividad financiera sino que se ha limitado a que se abonen los intereses de los primeros inversores con el capital que se ofertó por los siguientes. La operativa de Nimbus, que ha garantizado retornos de entre el 7 % y el 15 % mensuales, puede llegar a ser constitutiva de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.

Blanqueo y organización criminal

Ya se ha investigado otro de los casos por la Audiencia Nacional ha sido el de Arbistar 2.0, cuyo perjuicio económico ha superado en la actualidad de los 41 millones de euros pero puede llegar a tener ascendencia hasta los 100 millones. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha aceptado la inhibición de un juzgado de Tenerife al haber entendido que los investigados, que se han dirigido por Santiago Fuentes Jover, pueden haber incurrido en una presunta estafa agravada, organización criminal y un delito continuado de falsificación en documento mercantil. Arbistar pudo haber urdido presuntamente una trama defraudatoria, prometiendole a los inversores rentabilidades de entre el 8 % y el 15 % mensual, pagándoles semanalmente -siempre los sábados- y dándoles la opción de sumarlo a las cantidades iniciales invertidas o también poder optar por el reembolso.

De igual forma, que en el caso de Nimbus, lo cual presuntamente ha ocurrido ha sido que han usado una parte del dinero que se obtuvo de los inversores para que se entregue a otros anteriores en pago de los altos intereses convenidos, indica el juez. De igual forma en la Audiencia Nacional, el juez de apoyo del juzgado central de instrucción nº 6, Elías Gadea, ha abierto a finales de abril diligencias después una querella que se presentó en contra de la plataforma de criptomonedas Kuailian, fundado en septiembre de 2018 por Cristian Carmona, David Ruiz de León, Javier Hermosilla y Miguel Tello.

Conforme al auto del juez, los inversores hacían el cambio de euros por Ethereum, por medio de un monedero virtual con un contrato de 1.000 días de duración. El juez tiene indicios de que, también de la operativa piramidal con las
criptomonedas, Kuailian puede haber cometido fraude fiscal, al encontrarse domiciliada en Estonia pese a que opera en España, como también blanqueo de capitales, si bien aún no cuantificó el volumen de la presunta estafa, ha informado Efe.

 

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