Para atender la petición realizada, el juez del caso Villarejo ha imputado al BBVA como persona jurídica. Por lo tanto, como ya se mencionó con esta decisión, el magistrado que se encarga de la causa, Manuel García Castellón. Atiende a la petición que realizó la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción dentro de la pieza del caso Tándem. Relativa a las contrataciones del banco a hoy comisario jubilado José Manuel Villarejo. Que comenzaron en 2004 y se alargaron hasta 2017. La Fiscalía formuló esta petición al instructor al constatar la contratación y pagos presuntamente ilícitos por parte de la entidad a la mercantil Cenyt, de la que era titular el hoy comisario Villarejo.
Por tanto entonces, los fiscales atribuyen al BBVA los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares. En relación con el presunto espionaje para el que la entidad financiera contrató los servicios de Villarejo ante la opa hostil de Sacyr en 2004.
Esta decisión es el resultado de atender así a la petición de Anticorrupción, que constató la contratación. Y pagos presuntamente ilícitos por parte de la entidad a la mercantil Cenyt.
Escrito de Anticorrupción
El escrito de Anticorrupción, que fue presentado este miércoles, ante el juez instructor. Indica que, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Tuvieron para el desarrollo de servicios de inteligencia. “De naturaleza patrimonial y carácter ilícito”. Además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que. A su entender, supusieron “múltiples” vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.
Además, La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017. Y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Ceny. Afectaron notablemente a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.
Así como también hace referencia en su escrito que alguno de los directivos investigados. Cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt. por facilitar tales contrataciones.
Con toda esta información obtenida, siguiendo lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal. Se permiten trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas. Descarta que por el momento que la entidad financiera pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados. Algo que el juez García Castellón comparte, por lo que rechaza que el BBVA pueda personarse en la causa como acusación particular.
Varios responsables
Las investigaciones, han arrojado varios implicados. Entre ellos el ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano. A quien el juez dejó en libertad bajo fianza de 300.000 euros. El pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto. También se investiga a otras ocho personas por delitos cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González.
