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La Audiencia Nacional va a analizar la presunta estafa de criptomonedas de Nimbus

Conforme al perjuicio económico, un informe forense de la Guardia Civil, ha ascendido a 135,8 millones de euros.

Ha sido pedido por la Audiencia Nacional, al juzgado de instrucción nº 4 de Huelva que le va a remitir en formato digital la documentación que es relativa a la presunta estafa piramidal de criptomonedas de la plataforma Nimbus, tiempo más tarde de que el juzgado onubense se hubiese inhibido al comprender que no era su competencia.

El pasado 5 de mayo, ha sido fechado un auto en el juzgado central de instrucción nº 6, que ha respondido de esta forma a la solicitud del magistrado provincial, que ha empezado a investigar a Nimbus a raíz de una denuncia presentada por Aranguez Abogados en nombre de 150 afectados, pese a que el total puede llegar a superar los 4.000.

Conforme a un informe forense de la Guardia Civil, el perjuicio económico, ha tenido una ascendencia a 135,8 millones de euros.

Lo que ha comenzado a investigar el juzgado de Huelva es si Nimbus, en lugar de comprar y vender criptoactivos, la realidad que no ha desarrollado ningún tipo de actividad financiera sino que se ha limitado a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital que se ha ofertado por los siguientes, como ha asegurado la denuncia.

Como ya se ha denunciado han figurado Andrea Zanon, que entre 2009 y 2016 ha sido responsable del área de riesgos del Banco Mundial, y Javier García Madruga, director comercial de la empresa; la denuncia ha sido ampliada a todas las personas físicas y jurídicas las cuales vayan a ser responsables de los hechos denunciados, debido a que se tienen indicios de que han contado con la colaboración de programadores informáticos, los cuales son expertos en finanzas y asesores de marketing.

Ha explicado la operativa de Nimbus la denuncia, puede ser constitutiva de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.

Fundada en Malta en enero de 2020, en el mes de enero de dicho año ha dejado de hacerle frente a sus compromisos de pago, y un mes más  tarde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha alertado de que era al respecto de un «chiringuito financiero», no ha sido autorizado para prestar servicios de inversión.

A través de un comunicado, Nimbus se ha defendido alegando que se encuentra completamente operativa, y que «no es, ni nunca fue una plataforma de servicios de inversión»; su actividad se ha centrado en finanzas que son descentralizadas (DEFI) basados en contratos inteligentes (smart contracts) o cadenas de bloques (blockchain), ha explicado.

De esta misma manera, ha rechazado que se encuentra involucrada en fraude alguno, y ha rememorado que Andrea Zanon ha dejado de brindar colaboración  con la plataforma en junio de 2020; por todo esto, Nimbus presentó frente a la Fiscalía de Madrid una denuncia en contra del abogado Carlos Aranguez, al cual le han atribuido un delito de estafa al tratar «atraer clientes a su despacho en base a una supuesta acción judicial».

Nimbus le ha ofrecido hacer operaciones con criptomonedas sin tener opción de sufrir pérdidas, y ha garantizado retornos de entre el 7% y el 15% mensuales; en tanto se han captado inversores, se les ha instado a buscar nuevos interesados, por medio de un sistema de recompensas.

 

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