Desmantelada una red criminal por envío de dinero negro a Nigeria
En una operación conjunta, han sido detenidos 31 miembros de una red criminal dedicada al envío de dinero negro a Nigeria, utilizando para ello la técnica del pitufeo.
Operación contra el blanqueo de dinero
Las autoridades han logrado desarticular esta red que se valía de la división del dinero en cantidades pequeñas para eludir los controles contra el blanqueo de capitales.
Modus operandi
La organización criminal empleaba el método del pitufeo, fragmentando las sumas de dinero en cantidades menores para luego enviarlas a Nigeria, evitando así levantar sospechas en las distintas transacciones.
Detenciones y consecuencias
Tras intensas labores de investigación, se han producido un total de 31 detenciones en relación con esta red delictiva, lo que supone un importante golpe contra el blanqueo de dinero y la financiación ilegal.
Lucha contra el crimen organizado
Este operativo es prueba del trabajo continuo de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, mostrando su compromiso en la persecución de estas prácticas ilegales.
