El marido de la jefa de la oficina Antifraude con Rajoy lideró una red de evasión de impuestos para 500 grandes fortunas

Conforme a diligencias realizadas por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, un total de 500 fortunas españolas de políticos, empresarios, deportistas, médicos, arquitectos, constructores, artistas y hasta narcotraficantes; han evadido impuestos hacia Suiza y Andorra, con ayuda de una red de gestores que se encuentra liderada por Alejandro Pérez Calzada, marido de Margarita García-Valdecasas, jefa de lo oficina Antifraude con Mariano Rajoy.

El entramado de gestores financieros, que utilizaban a empresas pantalla y testaferros, con el fin de evitar al Fisco, ha sido desmantelado por la Agencia Tributaria (AEAT) y la Audiencia Nacional.

El inicio de las investigaciones se dio en la llamada «lista Faciani», que es un catálogo de nombres de evasores fiscales, la cual fue filtra por el antiguo empleado del banco HSBC, Hervé Falciani.

En tanto era investigada la lista por la Audiencia Nacional y la AEAT, han dado con esta nueva trama, que ha sido bautizada como «Charisma», siendo este también el nombre del lujoso yate de Pérez Calzada. El entramado era ejecutado de una forma independiente a la lista Falciani, y se encargaba de distraer fondos hacia Suiza y Andorra, por medio de paraísos fiscales como Panamá, Chipre, Luxemburgo e Irlanda.

En la cabeza de esta red se encuentra el financiero Alejandro Pérez Calzada, marido de Margarita García-Valdecasas, quien fue la directora entre junio de 2013 y diciembre de 2016 de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

Y para junio del año 2016, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), quienes se encontraban a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, registraron la casa del matrimonio, en el transcurso de la investigación secreta contra los españoles de la lista Falciani. La investigación ya para entonces indicaba que Pérez Calzada, asesoró en el blanqueo a varios españoles con fondos en Suiza. Y para el 30 de diciembre, medio año después de dicho registro, el BOE anunció la destitución de García-Valdecasas.

Quién fue la antigua responsable de la oficina antifraude, con el el Gobierno de Mariano Rajoy también se pudo beneficiar de la «red Charisma». Garía-Valdecasas, obtuvo transferencias de los fondos que fueron generados en el entramado. Y para mayo de 2009, unos cuantos años antes de que fuese nombrada como responsable de la ONIF, esta recibió 13.600 euros, los cuales fueron con el concepto de «cuota final Volkswagen»; de igual forma otros 8.850 euros, que fueron con una referencia de una boutique madrileña en mayo de 2010, y 6.000 euros, sin ningún concepto en abril de 2013, solo dos meses antes de ser nombrada directora de la ONIF.

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