La Fundación Messi en problemas, la Audiencia Nacional abre una causa en su contra

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La Audiencia Nacional, abrió una causa en contra de la Fundación Messi. Específicamente, la juez María Tardón se ha encargado de reabrir la causa penal. En contra de la Fundación Messi para interrogar al denunciante Federico Rettori. Quien es un cooperante argentino que trabajó durante tres años en la ONG del futbolista. Para ser más específicos, entre los años 2012 y 2015.

Este es un proceso que ya se venía tratando. Sin embargo, la magistrada de la Audiencia Nacional en ese momento, archivó el proceso. Esto ocurrió el pasado 30 de septiembre. Y se hizo prácticamente sin escuchar al denunciante. Quien ratificó la querella por blanqueo ante los juzgados de Palma de Mallorca. Que es la ciudad donde reside Rettori.

El denunciante, le atribuye al propio Leo Messi, a su padre, a su hermano y otras personas. Que conviven en el entorno del futbolista, una gran cantidad de delitos. Que van desde el blanqueo de capitales, estafa, delitos fiscales. Y delitos contables, que son tapados según el con su Fundación.

Admite el recurso presentado por un antiguo colaborador de la ONG que denunció numerosas irregularidades

Las bases de la denuncia

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El denunciante asegura que todos los ingresos de la fundación, originalmente debían ser destinados a acciones sociales. Sin embargo, fueron desviados para otro tipo de actividades de carácter privadas. O incluso, que el dinero fue depositado en cuentas distintas a las declaradas por dicha Fundación.

Y aunque la acusación se había engavetado, actualmente la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tomo la decisión de apoyar el recurso de Rettori contra el archivo de la magistrada. Por lo que ya se ordenó que se reciba declaración al denunciante. Pero aún no se conoce ni la fecha ni la hora en que se recibirá esta declaración.

¿Por qué se archivó la demanda?

Según se sabe, cuando la Juez Tardón decidió archivar la denuncia. Explicó que el relato de hechos del demandante, estaba basado en informaciones periodísticas. Que no tenían elementos directos que conociera el querellante. Lo  que según ella le restaba verosimilitud.

Pero, según algunos datos que se tienen, la Fundación Messi firmó decenas de convenios. Con patrocinadores que curiosamente, no fueron declarados ni en España ni en Argentina. Convenios que además dejarían ganancias de por lo menos diez millones de euros en los últimos años.

Y como ya todos los sabemos, los ingresos recibidos por esta y otras fundaciones, cuya matriz este radicada en España. Están exentos de tributación siempre y cuando, sus ingresos se destinen a fines sociales. Por lo tanto, todos esos contratos que no fueron declarados escaparían a esta obligación. Lo que supondría la comisión de los delitos que son atribuidos hasta ahora por el denunciante.

Los delitos fiscales de Messi

Tal parece, que para poder cobrar, la Fundación podría haber utilizado. La misma estructura que quedó al descubierto con los tres delitos fiscales que cometió Messi. A título personal y por los que además, fue condenado por la Audiencia de Barcelona.

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Periodista
Jefe de redacción en ElPeriodico.digital