Home Internacional Se extiende la intervención del Banco Universal Banesco
Se extiende la intervención del Banco Universal Banesco

Se extiende la intervención del Banco Universal Banesco

8
0

La intervención de Banesco Banco Universal, C.A, fue extendida por 90 días más, desde el 7 de agosto hasta el 9 de octubre. El anuncio fue dado por el gabinete del presidente Nicolás Maduro a través de una Gaceta Oficial N.° 41.453 con fecha del 3 de agosto y emitido el día de ayer.

Según la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, por medio de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la medida se extiende en virtud de que aún no se ha podido finalizar la evaluación de las posibles actividades sospechosas, con las distintas operaciones que realizan los clientes con el banco.

El gobierno de Venezuela en el mes de mayo en un marco de investigación a la mayor entidad privada del país, decidió la intersección del banco por 90 días. El motivo de la decisión surge tras la detención de 11 altos directivos por supuesta complicidad en operaciones especulativas contra la moneda local. También la intervención responde a las irregularidades detectadas que incurren en delitos tipificados por las leyes venezolanas. En especial por la falta a sus obligaciones de prevención de legitimación de capitales.

La prórroga obedece a que Banesco posee empresas relacionadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y zonas geográficas que consideran de alto riesgo como Colombia y Panamá. Así como por la “demora significativa” en la emisión de conclusiones y evaluaciones.

Cabe destacar que en el pasado el presidente Nicolás Maduro responsabilizó a Banesco de justificar a los “falsos y criminales” precios del dólar especulativo en Venezuela. Pues el precio oficial de dólar Dicom –dólar que maneja el estado– está a 207.360 bolívares por unidad de la moneda estadounidense, muy por encima de la tasa oficial que para el día de hoy se encuentra a 3.678.341,65 por cada unidad. Es por ello que el gobierno venezolano, ordenó la intervención.

Operación manos de papel

La operación que lleva por nombre “manos de papel” no es más que una maniobra del gobierno de Venezuela, que se activó a mediados de abril y que tiene como fin proteger la economía del país, y detener las mafias que intentan sabotear el sistema financiero paralelo.

En su primera fase había realizado varias acciones entre ellas 86 personas detenidas y emitidas 125 órdenes de allanamiento, en los que se encuentran venezolanos y colombinos que portaban divisas en dólares y pesos colombianos. También la aprensión de 31 personas relacionadas con el propietario de DolarPro.com, una web encargada de ofrecer cotizaciones “referenciales” sobre el dólar paralelo. Entre otras vinculadas a las divisas y contrabando.

La participación del estado con Banesco se debido en primera instancia a que el 90% de las cuentas, estaban asociadas a actividades ilícitas pertenecientes a esta entidad. Esto permitió la incautación de más de 3 billones de bolívares en cuentas bancarias, que formaban parte de una red de cambio ilegal de divisas. Asimismo, un total  de 1.133 pertenecientes a otros 19 bancos nacionales. En total el banco contaba con 959 cuentas sospechosas, donde todas fueron bloqueadas y previamente incautadas.

(8)

LEAVE YOUR COMMENT

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

POLÍTICA

El presidente Pedro Sánchez solo podría seguir en el Gobierno si llega a un pacto con Podemos y los separatistas

El presidente Pedro Sánchez podría tener los votos suficientes para formar Gobierno con el apoyo que le daria un pacto con Unidos Podemos y los independentistas catalanes. Si las elecciones generales se celebraran ahora mismo. Sin embargo, todo esto dependerá también entonces de lo que esté dispuesto a ceder el dirigente socialista. Frente a Puigdemont […]

En la protesta de los chalecos amarillos, los soldados pueden llegar a “abrir fuego”

Los soldados pueden llegar a “abrir fuego”, en las protestas de los chalecos amarillos. La colaboración del Ejército para mantener el orden. En las manifestaciones de los chalecos amarillos de este sábado. Continúa causando indignación, mucho más después de que el gobernador militar de París. Haya mencionado la posibilidad de que los soldados lleguen a […]

Quim Torra cambia el color de los lazos y continúa desobedeciendo a la Junta Electoral

Quim Torra, desobedece a la junta electoral y cambia el color de los lazos. Por tanto con esto queda claro que: “hecha la Ley, hecha la trampa”. Cercado por la Junta Electoral Central, la Fiscalía y hasta por organismos que dependen del Parlament como el Síndic de Greuges. El independentismo decidido, finalmente por acatar a […]